Протокол №4-сд/2008 от 25. 04. 2008 Утвержден Решением годового общего собрания акционеров от 02. 06. 2008 icon

Протокол №4-сд/2008 от 25. 04. 2008 Утвержден Решением годового общего собрания акционеров от 02. 06. 2008




Скачать 164.57 Kb.
НазваниеПротокол №4-сд/2008 от 25. 04. 2008 Утвержден Решением годового общего собрания акционеров от 02. 06. 2008
Дата конвертации13.05.2013
Размер164.57 Kb.
ТипПротокол

Предварительно утвержден


Решением Совета директоров

Протокол №4-СД/2008 от 25.04.2008


Утвержден


Решением годового общего собрания акционеров от 02.06.2008

Протокол №2/2008 от 02.06.2008



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества

«Проект офис Покровский»


за 2007 год


Москва, 2008 год

1. Общие сведения об ОАО «Проект офис Покровский»


1.1. Открытое акционерное общество «Проект офис Покровский» (сокращенное наименование – ОАО «Проект офис Покровский»), основной государственный регистрационный номер 5067746003837, местонахождение: 115162, город Москва, ул. Шаболовка, д.29, корп. 2.

Открытое акционерное общество «Проект офис Покровский» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Проект офис Покровский» в открытое акционерное общество.

С момента государственной регистрации Общество стало правопреемником прав и обязанностей реорганизованного Общества с ограниченной ответственностью «Проект офис Покровский»».

Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за­коном РФ от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уста­вом и внутренними положениями Общества.

Акционерами Общества в 2007 году, владеющими более 20 процентов от уставного капитала, являлись Компания ИМПЕРАТРИКС ЛИМИТЕД (IMPERATRIX LIMITED) и Компания СТРАТТОНДЕЙЛ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД (STRATTONDALE ENTERPRISES LIMITED).


1.2. Основными видами деятельности ОАО «Проект офис Покровский» являются:

- строительство, проектирование, реконструкция и эксплуатация объектов недвижимости;

- сдача внаем собственного недвижимого имущества;

- управление недвижимым имуществом;

- подготовка строительного участка;

- строительство зданий и сооружений;

- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций.

Объект недвижимого имущества, принадлежащий Обществу на праве собственности, имеет местонахождение в городе Москва.


1.3. Размер уставного капитала Общества – 20 010 000 (двадцать миллионов десять тысяч) рублей.


Вид ценных бумаг

Акции

Общее количество акций

200 100 (двести тысяч сто) штук

1. Категория

Обыкновенные именные

Количество

200 100 (двести тысяч сто) штук

Форма выпуска

Бездокументарная

Номинальная стоимость

100 (сто) рублей

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций

1-01-11619-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

22.09.2006

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг

РО ФСФР в Центральном федеральном округе


1.4. Наименование и адрес Регистратора, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Проект офис Покровский»:

Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл», 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 56, стр. 1.

^ 2. Положение ОАО «Проект офис Покровский» в отрасли.

Приоритетные направления деятельности ОАО «Проект офис Покровский»


В соответствии с Договором простого товарищества (о совместной деятельности) от 01.12.2000, Актом о результатах реализации Договора простого товарищества от 01.09.2006, заключенного между ОАО «Проект офис Покровский» и ООО «Фаворит Плюс», ОАО «Проект офис Покровский» приобрело право собственности на нежилые помещения в офисном здании, расположенном в Центральном административном округе города Москва по адресу: улица Покровка, 47А.

Приоритетным направлением деятельности открытого акционерного общества «Проект офис Покровский» является эксплуатация недвижимого имущества посредством сдачи нежилых помещений в аренду.


^ 3. Отчет Совета директоров ОАО «Проект офис Покровский» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности


3.1. Совет директоров ОАО «Проект офис Покровский» в 2007 году принял следующие решения.

- Определение цены услуг, приобретаемых по дополнительному соглашению к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 03.04.2007 между ОАО «Проект офис Покровский» и ОАО «ИК «ТПС»;

- О созыве внеочередного общего собрания акционеров для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Аксенова В.С., одновременно являющегося членом Совета директоров ОАО «ИК «ТПС», являющегося стороной по сделке.


3.2. Общим собранием акционеров Общества в 2007 году были приняты следующие решения:

- Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа и передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «ТПС» 04 апреля 2007 года;

- Передать ведение реестра акционеров Общества специализированному регистратору ОАО «Регистратор НИКойл»;

- Утвердить годовой отчет за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год;

- Избрать Совет директоров Общества в составе Аксенова В.С., Буяновой И.Д., Рожковой Н.Н., Степановой И.Э., Спильниченко Д.В.

- Назначить ревизором Общества Русских С.Л.;

- Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма УниверсАудит».

- Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Вид сделки – Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ОАО «Проект офис Покровский» и ОАО «ИК «ТПС».

Основание заинтересованности – член Совета директоров Аксенов В.С. одновременно является членом Совета директоров ОАО «ИК «ТПС», являющегося стороной по сделке.


^ 4. Основные показатели финансово-экономической деятельности

ОАО «Проект офис Покровский» за отчетный период


РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества
















Наименование показателя

Код строки
бухгалтерского
баланса

На начало
отчетного года

На конец отчетного периода

^ I. Активы

 

 

 

1.

Нематериальные активы

110

-

-

2.

Основные средства

120

442970

453059

3.

Незавершенное строительство

130

48787

-

4.

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

5.

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>

140+250-252

512

212

6.

Прочие внеоборотные активы <2>

150

19698

1112

7.

Запасы

210

8911

5306

8.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

65278

65220

9.

Дебиторская задолженность <3>

230+240-244

32592

28285

10.

Денежные средства

260

2401

1938

11.

Прочие оборотные активы

270

-

-

12.

Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)

 

621149

555132

^ II. Пассивы

 

 

 

13.

Долгосрочные обязательства по займам и кредитам

510

357942

293846

14.

Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>

520

28261

27234

15.

Краткосрочные обязательства по займам и кредитам

610

2912

-

16.

Кредиторская задолженность

620

165768

133567

17.

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

-

-

18.

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

19.

Прочие краткосрочные обязательства <5>

660

-

-

20.

Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)

 

554883

454647

21.

^ Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))

 

66266

100485



Займы и кредиты 293 846 тыс.руб.

в т.ч. кредиты

в т.ч. займы 293 846 тыс.руб.


Кредиторская задолженность 133 567 тыс.руб.

в т.ч. расчеты с поставщиками и подрядчиками 446 тыс. руб.

в т.ч. авансы полученные 128 664 тыс. руб.

в т.ч. по налогам и сборам 4 371 тыс. руб.

в т.ч. прочая кредиторская 87 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности ОАО «Проект офис Покровский» не имеет.


Долгосрочные обязательства 1 112 тыс. руб.

в т.ч. отложенные налоговые активы 1 112 тыс. руб.

Просроченных обязательств в ОАО «Проект офис Покровский» нет.


Основная хозяйственная деятельность:

Выручка работ, услуг (за минусом НДС) тыс.руб.- 149 447

в т.ч. сдача имущества в аренду 149 447


Себестоимость работ, услуг тыс. руб. 33 237

в т.ч. амортизация 21 544


Основные средства (рублей)


Наименование объекта основных средств

Первоначальная стоимость

Сумма начисленной амортизации


Снегоуборщик YARD MAN

33 662,91

7 250,46

Щетка для снегоуборщиков

13 771,22

2 966,04

Тепловая завеса Тепломаш

106 190,90

17 698,45

Тепловая завеса Тепломаш

106 190,90

17 698,45

Ресторанное оборудование

1 290 702,77

789 353,00

Привод клапана аналог.; позиц-р; 24V~; 40mm=120s

18 104,48

2 671,11

Вентилятор ВО 13-284 12/25 № 5 СА

20 995,0

2 041,76

Евроконтейнер оцинкованный 1,1 м.куб.

12 542,37

518,30

Плата микропроцессора ETS 20xs MCU

29 511,98


3 190,48

Здание (неж. помещение площ. 7702,1 кв. м)

443282435,86

17874291,75


Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Проект офис Покровский»:

Прибыль и убытки

Выручка 149 447 тыс.руб.

Валовая прибыль 116 210 тыс.руб.

Чистая прибыль 54 720 тыс.руб.


^ 5. Перспективы развития ОАО «Проект офис Покровский»


5.1. Заключение договоров аренды нежилых помещений с арендаторами.

5.2. Эксплуатация площадей нежилых помещений офисного здания по адресу город Москва, улица Покровка, 47А, и получение прибыли.

^ 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Проект офис Покровский»


Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Проект офис Покровский» по итогам деятельности в 2007 году не объявляются и не выплачиваются.


^ 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Проект офис Покровский»


Рыночные риски:


7.1. Риск падения арендных ставок – возможен при снижении покупательской способности и появления значительного количества конкурентных торговых объектов современного формата;

7.2. Риск недозагруженности сдаваемых в аренду площадей.


8. Перечень совершенных ОАО «Проект офис Покровский» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении


В отчетном 2007 году Общество не совершало крупные сделки и иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.


9. Перечень совершенных ОАО «Проект офис Покровский» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении




пп

Стороны сделки

Существенные условия сделки

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки

Основания заинтересованности

1

ОАО «Проект офис Покровский» - Общество /

ОАО «ИК «ТПС» - управляющая организация

Заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

Общее собрание акционеров (Протокол внеочередного общего собрания № 1 от 20 декабря 2007 года)

Член Совета директоров Аксенов В.С. одновременно является членом Совета директоров ОАО «ИК «ТПС», являющегося стороной сделки




10. Состав совета директоров ОАО «Проект офис Покровский», включая информацию об изменениях в составе директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года


Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Проект офис Покровский» (Протокол от 29.06.2007 г.) избран Совет директоров Общества в следующем составе:

Аксенов Валерий Сергеевич, 1947 года рождения, образование высшее.

Буянова Ирина Дмитриевна, 1959 года рождения, образование среднее специальное.

Рожкова Наталья Николаевна, 1966 года рождения.

Степанова Ирина Эдуардовна, 1975 года рождения.

Спильниченко Дмитрий Владимирович, 1974 года рождения, образование высшее, в 1997 окончил Государственную академию управления имени Серго Орджоникидзе.

Член Совета директоров – Рожкова Н.Н. владеет 2001 обыкновенными именными акциями Общества. Член Совета директоров – Степанова И.Э. владеет 2001 обыкновенными именными акциями Общества. Другие члены Совета директоров Общества акциями не владеют.


11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) ОАО «Проект офис Покровский» и членах коллегиального исполнительного органа, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года


По решению учредительного собрания ОАО «Проект офис Покровский» (Протокол от 06 июля 2006 года) на должность единоличного исполнительного органа избран Спильниченко Дмитрий Владимирович.

По решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Проект офис Покровский» (Протокол от 16 марта 2007 года) полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «ТПС» (ОГРН 1047701060131).


Местонахождение управляющей организации –

^ ОАО «ИК «ТПС»

Органы управления ОАО «ИК «ТПС»

Доля участия исполнительного органа в уставном капитале Общества

Доля принадлежащих акций исполнительному органу

105062, г. Москва, ул. Покровка, дом 47А

Президент

по состоянию на 31.12.2007 г. - Пономаренко Александр Анатольевич;

в настоящее время - Каяшев Владимир Анатольевич

нет

нет


12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) ОАО «Проект офис Покровский» и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года


За осуществление управляющей организацией ОАО «Проект офис Покровский» - ОАО «ИК «ТПС» полномочий исполнительного органа в соответствии с Договором о передаче полномочий исполнительного органа от 03.04.2007 г., заключенному между ОАО «Проект офис Покровский» и ОАО «ИК «ТПС», управляющей организации выплачивается вознаграждение в размере не более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Вознаграждение за работу членам Совета директоров бюджетом общества не предусмотрено и за отчетный период не выплачивалось.


^ 13. Сведения о соблюдении ОАО «Проект офис Покровский» Кодекса корпоративного поведения


Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества Управляющая организация Общества учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.


14. Иная информация, предусмотренная уставом ОАО «Проект офис Покровский» или иным внутренним документом общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.


Президент

Управляющей организации – ОАО «ИК «ТПС» В.А.Каяшев

Добавить документ в свой блог или на сайт


Похожие:

Протокол №4-сд/2008 от 25. 04. 2008 Утвержден Решением годового общего собрания акционеров от 02. 06. 2008 iconНастоящим уведомляем, что решением общего собрания акционеров ОАО «Втормет» 08 апреля 2008 года утверждена годовая бухгалтерская отчетность за 2007 г. Протокол годового общего собрания акционеров № б/н от 08. 04. 2008 г
Полное и сокращенное фирменные наименования акционерного общества Открытое акционерное общество «Втормет», ОАО «Втормет»

Протокол №4-сд/2008 от 25. 04. 2008 Утвержден Решением годового общего собрания акционеров от 02. 06. 2008 iconПротокол №13 Председатель Совета директоров
Утвержден решением годового общего собрания акционеров Протокол №1 от 21. 04. 2005 г

Протокол №4-сд/2008 от 25. 04. 2008 Утвержден Решением годового общего собрания акционеров от 02. 06. 2008 iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Форнакс»
Утвержден решением годового общего собрания акционеров 25 мая 2006 г. (Протокол от 05 июня 2006 г.)

Протокол №4-сд/2008 от 25. 04. 2008 Утвержден Решением годового общего собрания акционеров от 02. 06. 2008 iconПротокол №06-ри/2009 от 20. 05. 2009 Утвержден Решением годового общего собрания акционеров от 23. 06. 2009
Отчет совета директоров ОАО «Регионинвест» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Протокол №4-сд/2008 от 25. 04. 2008 Утвержден Решением годового общего собрания акционеров от 02. 06. 2008 iconОб утверждении годового отчета акционерного общества Общие сведения
Открытое акционерное общество «Оренбургский хлебокомбинат» сообщает, что на Годовом общем собрании акционеров общества, состоявшемся...

Протокол №4-сд/2008 от 25. 04. 2008 Утвержден Решением годового общего собрания акционеров от 02. 06. 2008 iconУтвержден: Протокол
Протоколом №1 от 06. 06. 2008г. Годового общего собрания акционеров ОАО «Швейная фабрика»

Протокол №4-сд/2008 от 25. 04. 2008 Утвержден Решением годового общего собрания акционеров от 02. 06. 2008 iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
Совета директоров ОАО “гэсстрой” (протокол №2-2011 от 25. 02. 2011 г.) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров...

Протокол №4-сд/2008 от 25. 04. 2008 Утвержден Решением годового общего собрания акционеров от 02. 06. 2008 iconПротокол №1 годового общего собрания акционеров
Управляющая жилищно-сервисная компания» в лице заместителя Генерального директора Журавлёвой Ольги Валерьевны, действующей на основании...

Протокол №4-сд/2008 от 25. 04. 2008 Утвержден Решением годового общего собрания акционеров от 02. 06. 2008 iconНастоящим уведомляем, что решением общего собрания акционеров ОАО «Втормет» 10 апреля 2007 года утверждена годовая бухгалтерская отчетность за 2006 г. Протокол годового общего собрания акционеров № б/н от 10. 04. 2007 г
Полное и сокращенное фирменные наименования акционерного общества Открытое акционерное общество «Втормет», ОАО «Втормет»

Протокол №4-сд/2008 от 25. 04. 2008 Утвержден Решением годового общего собрания акционеров от 02. 06. 2008 iconОткрытое Акционерное общество Научно-производственное объединение
Совет директоров ОАО нпо «Поволжский АвиТИ», руководствуясь законодательством рф, принял решение о проведении Годового общего собрания...

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©libdocs.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы